12月29日，中國(guó)電氣裝備召開(kāi)董事會(huì)建設(shè)推進(jìn)會(huì)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委工作部署，總結(jié)集團(tuán)公司及子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)情況，研究部署下一階段重點(diǎn)任務(wù)。集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李洪鳳出席會(huì)議并講話，黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理閆華鋒主持會(huì)議并領(lǐng)學(xué)，黨委常委、副總經(jīng)理朱安珂作董事會(huì)建設(shè)工作報(bào)告，集團(tuán)公司外部董事，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加會(huì)議。會(huì)議邀請(qǐng)集團(tuán)公司原專職外部董事陳國(guó)慶進(jìn)行專題培訓(xùn)。
李洪鳳指出，習(xí)近平總書(shū)記開(kāi)創(chuàng)性地提出了建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度這一重大命題，深刻闡述了國(guó)有企業(yè)建設(shè)什么樣的現(xiàn)代企業(yè)制度，怎樣建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度等方向性、根本性、全局性重大問(wèn)題，為正確處理各治理主體關(guān)系提供了科學(xué)指南。要完整、準(zhǔn)確、全面領(lǐng)會(huì)和把握關(guān)于建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述精神，堅(jiān)定不移建好建強(qiáng)董事會(huì)，充分發(fā)揮董事會(huì)功能作用，更好完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，為實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)治理能力現(xiàn)代化夯實(shí)制度根基，堅(jiān)定走好中國(guó)式現(xiàn)代化新道路。
李洪鳳強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)公司成立以來(lái)，貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于中央企業(yè)董事會(huì)建設(shè)部署要求，在國(guó)務(wù)院國(guó)資委的悉心指導(dǎo)下，在集團(tuán)公司股權(quán)董事、外部董事的大力支持下，董事會(huì)建設(shè)實(shí)現(xiàn)了良好起步，形成了權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，董事會(huì)作用發(fā)揮更加有力，連續(xù)三年獲評(píng)中央企業(yè)優(yōu)秀董事會(huì)。
李洪鳳要求，要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，深入落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”，錨定“科學(xué)、理性、高效”目標(biāo)，推動(dòng)董事會(huì)建設(shè)“形神兼?zhèn)洹薄?strong style="padding: 0px; margin: 0px;">要深刻認(rèn)識(shí)董事會(huì)作為國(guó)際“通行語(yǔ)言”的重要意義，通過(guò)規(guī)范治理體系、提升治理效能，為參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)合作、建設(shè)世界一流智慧電氣裝備集團(tuán)筑牢根基。要突出董事會(huì)戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，將習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于能源電力保供的重要指示批示精神貫穿“十五五”規(guī)劃編制全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略布局、承接與落地的有機(jī)融合，助力企業(yè)在新型電力系統(tǒng)建設(shè)、綠色低碳發(fā)展等領(lǐng)域搶占先機(jī)。
董事會(huì)建設(shè)情況報(bào)告指出，國(guó)務(wù)院國(guó)資委提出建立“構(gòu)建科學(xué)、決策理性、運(yùn)行高效”的董事會(huì)建設(shè)目標(biāo)，要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，按照中央企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)及中央企業(yè)董事會(huì)工作專題研討班部署，不斷提高董事會(huì)建設(shè)工作質(zhì)量，扎實(shí)推動(dòng)集團(tuán)公司和子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)取得新的進(jìn)步和成效。集團(tuán)公司總部要強(qiáng)化工作統(tǒng)籌，提升服務(wù)董事會(huì)的效率與質(zhì)量，著力打造具有本企業(yè)特點(diǎn)的董事會(huì)建設(shè)新模式。子企業(yè)要精準(zhǔn)把握董事會(huì)功能定位，厘清治理主體權(quán)責(zé)邊界，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化董事隊(duì)伍建設(shè)，以更高標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)董事會(huì)建設(shè)與企業(yè)發(fā)展深度融合。外派董事要堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家和企業(yè)利益，忠誠(chéng)履職、恪盡職守，提升專業(yè)素養(yǎng)與戰(zhàn)略思維，加強(qiáng)協(xié)同配合，凝聚治理合力。
會(huì)上，發(fā)布了子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作指引和子企業(yè)外部董事履職要點(diǎn)。
集團(tuán)公司總經(jīng)理助理，總部各部門主要負(fù)責(zé)人，二級(jí)企業(yè)董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)，委派至二級(jí)企業(yè)的外部董事參加會(huì)議。
